دادستان فدرال روز جمعه اعلام کرد که بیل هوانگ، بنیانگذار Archegos Capital Management، باید 21 سال را به دلیل اجرای یک طرح دستکاری بازار که شرکت 36 میلیارد دلاری او را نابود کرد و بیش از 10 میلیارد دلار برای وام دهندگان آن هزینه داشت، سپری کند.
در یک بایگانی در اواخر شب دادگاه، دادستان های دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن همچنین از هوانگ خواستند 12.35 میلیارد دلار مصادره شود و به قربانیان در زمان محکومیتش در روز چهارشنبه جبران شود.
یک دوره 21 ساله برای یک پرونده جنایت یقه سفید در ایالات متحده به طور غیرعادی طولانی خواهد بود و فقط چهار سال کوتاهتر از موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX سام بانکمن-فرید در ماه مارس پس از محکوم شدن به سرقت میلیاردها دلار از مشتریان دریافت کرد.
دادستان ها هوانگ را یک “تکرار کننده تکرار نشده” نامیدند که به نظر می رسد “خود را بی تقصیر قضاوت کرده است.”
آنها به اعتراف مجرمیت در سال 2012 مبنی بر کلاهبرداری توسط صندوق تامینی سابق هوانگ، Tiger Asia Management، و درخواست 8 نوامبر وکلای هوانگ مبنی بر اینکه موکل 60 ساله آنها هیچ زمانی را در زندان به خاطر فعالیت های خود در Archegos سپری نکند، استناد کردند.
دادستان ها گفتند: “بیل هوانگ از صندوق تامینی شخصی خود برای انجام کلاهبرداری استفاده کرد که بازار سهام آمریکا را تغییر داد و میلیاردها دلار ضرر به طرف های تجاری خود وارد کرد.” او این کلاهبرداری را حتی پس از اینکه قبلاً به او دستور داده بود که کلاهبرداری در اوراق بهادار انجام ندهد، دنبال کرد. و حتی اکنون نیز پشیمان نیست.»
دادستان ها اضافه کردند که یک حکم قابل توجه، “حتی به متعصب ترین سرمایه گذاران پیام می دهد که طرح های بزرگ آنها با احکام جدی روبرو خواهد شد.”
وکلای هوانگ فوراً به درخواست ها برای اظهار نظر در خارج از ساعات کاری پاسخ ندادند.
هوانگ در ماه ژوئیه به دلیل 10 اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری از اوراق بهادار و شبکه های سیمی و توطئه سرقت مسلحانه محکوم شد.
دادستان ها او را متهم کردند که در مورد پرتفوی Archegos به بانک ها دروغ گفته است تا بتواند به طور تهاجمی پول قرض کند و از طریق به اصطلاح سوآپ بازده کل روی سهام رسانه ها و فناوری مانند ViacomCBS شرط بندی کند.
هوانگ 160 میلیارد دلار قرار گرفتن در معرض سهام را جمع آوری کرد، اما با شروع کاهش قیمت ها نتوانست پاسخگوی مارجین باشد.
این منجر به از بین رفتن Archegos در مارس 2021 شد و باعث زیان های بزرگی برای بانک هایی مانند Credit Suisse شد که اکنون بخشی از UBS (UBSG.S) است، برگه جدیدی را باز می کند، و Nomura Holdings (8604.T)، برگه جدیدی را با تخلیه بانک های مختلف باز می کند. سهامی که از سوآپ هوانگ حمایت می کند.
هوانگ در دادگاه دو ماهه خود شهادت نداد. انتظار می رود که او برای محکومیت خود تجدید نظر کند.
وکلای هوانگ در درخواست او برای گذراندن دوران زندان، گفتند که دادستان ها نتوانستند و نمی توانند ثابت کنند که دروغ های ادعایی هوانگ باعث ضرر برای بانک ها شده است. آنها گفتند که سن هوانگ، بیماری قلبی عروقی، بشردوستی و خطر کم تکرار جرم نیز مانع از بازداشت او در پشت میله های زندان می شود.
هم‌متهم هوانگ، پاتریک هالیگان، مدیر مالی سابق Archegos، در همان دادگاه به سه اتهام جنایی محکوم شد. قرار است حکم او در 27 ژانویه صادر شود.
منبع: reuters
